أسئلة مكررة
تهدف هذه الأسئلة الشائعة إلى المساعدتك في الإجابة عن الأسئلة العامة المتعلقة بدور وحدة المعلومات المالية وخدماتها
أهم الأسئلة
ما هو غسل الأموال؟
كل فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من قانون رقم (1) لسنة 2010 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هو تمويل الإرهاب؟
من هو غاسل الاموال؟
هل لديك أي سؤال؟
ما هو تمويل الإرهاب؟
هو تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك، سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
من هو ممول الارهاب؟
ماهي العقوبات المترتبة علي عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
ماهو دور وحدة جمع المعلومات المالية في عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟