ملفات للتحميل

دليل حوكمه البنوك في الجمهورية اليمنية


دليل حوكمه البنوك في الجمهورية اليمنية

 (حجم الملف  2959.93KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين


تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين

 (حجم الملف  132.25KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة )الصاغة وتجار الذهب(


تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة )الصاغة وتجار الذهب(

 (حجم الملف  143.38KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاتها


 اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاتها

 (حجم الملف 345.53KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

اللأحة المنظمة لقانون (35) لسنة 2003م


اللأحة المنظمة لقانون (35) لسنة 2003م

 (حجم الملف  163.09KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م


قانون رقم ( 35 ) لسنة 2003م

 (حجم الملف  70.95KB)   .pdf_  التحميل_من_هنا    : هنا  التحميل 

 

نبذة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.