اللغة العربية
قرار محافظ البنك المركزي رقم 4 بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
اللغة الانجليزية
Resolution of the Governor of the Central Bank of Yemen No. (4) of 1445 AH
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومؤشرات الاشتباه في أنشطة التأمين
(حجم الملف 132.25KB) .pdf_ التحميل_من_هنا : هنا التحميل
تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة )الصاغة وتجار الذهب(
(حجم الملف 143.38KB) .pdf_ التحميل_من_هنا : هنا التحميل
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنه 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاتها
(حجم الملف 345.53KB) .pdf_ التحميل_من_هنا : هنا التحميل
أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.