التقرير السنوي لعام 2021م

صدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

تقريرها السنوي لعام 2021م والذي  يتضمن توضيح لجهود الدولة في…

تصدر وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2021م والذي يتضمن توضيح لجهود الدولة في تطوير القطاع المصرفي وتهيئته لمواجهة هذه المخاطر وكذلك إحصائيات تشمل أهم الأرقام في هذا الجانب. 

تتشارك وحدة جمع المعلومات المالية مع بقية الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في تحمل  المسئولية الوطنية العظيمة الملقاة على عاتقها والتي من خلالها تقوم بتنظيم العمل وتطويره وتوجيهه بما يخدم الأهداف الوطنية الكبرى المتمثلة في توحيد جهود الدولة وتوجيه إمكانياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

نبذة عنا

أنشئت وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بقرار محافظ البنك المركزي رقم (48) لسنة 2003م بناءاً على القانون رقم (35) لسنة 2003م, وبعد صدور القانون رقم (1) لسنة 2010م قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تم إعادة تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2010م.