الملتقى الاول لمكافحة الجرائم المالية
برعاية الاستاذ /هاشم إسماعيل علي -محافظ البنك المركزي اليمني
يقيم ..معهد الدراسات المصرفية ووحدة جمع المعلومات المالية
المتلقى الاول لمكافحة الجرائم المالية
وحدة جمع المعلومات المالية تصدر تقريرها السنوي للعام 2020
اصدرت وحدة جمع المعلومات المالية (FIU) تقريرها السنوي لعام 2019 والذي…
: ينعقد بعد غد السبت الموافق 28 اكتوبر 2023 في العاصمة صنعاء، ملتقى مكافحة الجرائم المالية، ينظمه معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وإيجاد مساحة للطرح والنقاش وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الفاعلة إضافة إلى تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم المالية والحد من آثارها السلبية. وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أن الملتقى تشارك فيه نخبة من المختصين بقانون مكافحة غسل الأموال ومحاربي الجرائم المالية في المؤسسات المالية والجهات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ القانون الذين يعملون على تقديم المجرمين الماليين للعدالة. وذكر أن الملتقى سيناقش عدداً من أوراق العمل تشمل المفاهيم العامة للجرائم المالية وسبل مكافحتها، والجرائم المنظمة وتداعياتها وارتباط مكافحة المخدرات بالجرائم المالية، والفساد وعلاقته بالمؤسسات المالية، والجرائم السبرانية في عصر التقدم التقني ودور أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية، وتأثير تلك الجرائم على الاقتصاد الكلي. كما يعرض الملتقى مخاطر الجرائم المالية والجرائم المرتبطة بها على النظام المالي والأمن الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص في مكافحتها وتوعية المجتمع بمخاطرها والآثار السلبية لها وتداعياتها على المستويين الوطني والدولي لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات . وأشار إلى أهمية الملتقى في تعزيز الشراكة وتنسيق جهود مكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بين المعنيين وبدء حوار فعال مع القطاع الخاص وإيجاد شراكة حقيقية والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.